New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, kara para aklama ve İran yaptırımlarını delme suçlamalarıyla ABD’de yargılanan Halkbank’ın duruşmaya katılmayı reddetmesi nedeniyle para cezasına çarptırılmasını talep etti.
Savcılığın talebi hakim Richard Berman tarafından onaylanırsa Halkbank resmi olarak kendisini savunmadığı her gün için 1 milyon dolar ceza ödeyecek. Bu ceza ilk haftanın sonunda iki katına çıkacak ve Halkbank’ın mahkemeye temsilci göndermediği her haftanın sonunda günlük ödenmesi gereken ceza ikiye katlanacak.
Buna göre ilk hafta boyunca Halkbank duruşmaya katılmadığı her gün 1 milyon dolar öderken ikinci hafta bu tutar 2 milyon dolar olacak. Ceza, üçüncü hafta gün başı 4 milyon dolara yükselirken Halkbank dördüncü hafta da savunma yapmayı reddederse gün başı 8 milyon dolar ceza kesilecek. Katlanarak yükselen bu miktar, ikinci ayın sonunda günlük günlük 128 milyon dolara çıkarken, üçüncü ayın sonu itibariyle hala mahkeme tebligatı resmi olarak kabul edilmemişse kesilecek ceza günlük 2,04 milyar dolara çıkacak.
Basit bir hesapla Halkbank ilk haftanın sonunda 7 milyon dolar cezaya çarptırılırken, ikinci hafta sonunda ceza tutarı 21 milyon dolar olacak. Ay sonunda toplam miktar 105 milyon doları bulurken ceza bedeli ikinci ay sonu itibariyle 1,78 milyar dolara çıkacak. Halkbank üçüncü ay da mahkemeye temsilci göndermezse kesilecek toplam ceza toplam 28,6 milyar dolar.
Geçen yılın Ekim ayında Halkbank aleyhine başlatılan soruşturmada ‘kara para aklama’ ve ‘İran yaptırımlarını delme’nin de aralarında bulunduğu 6 ayrı suçlama bulunuyor. 22 Ekim 2019’da yapılan ilk duruşma ile ilgili tebligatı resmi olarak teslim almayı reddeden Halkbank yetkilileri, Hakim Berman’ın 5 Kasım 2019’da yapılan duruşma için yaptığı çağrıyı da kabul etmedi.
Duruşmadan bir gün önce mahkemeye gönderdiği mektupla Halkbank adına özel bir oturum talep eden King & Spalding firması avukatı Andrew Hruska, ‘davaya resmi olarak katılmama fakat hükümetin iddialarına itirazda bulunma’ isteğini iletti. Halkbank avukatlarının bu talebini ‘mantık dışı’ bulan Hakim Richard Berman, “Herhangi bir mahkeme bunu nasıl kabul edebilir ki?” diyerek talebi reddetti.
